Le secteur de la cryptomonnaie a connu un succès fulgurant ces dernières années, et cela n’est pas passé inaperçu. Bien évidemment, ce succès grandiose a attiré le regard et la curiosité d’individus malintentionnés. Ces derniers, pour s’en mettre plein les poches, inventent des arnaques de plus en plus élaborées que machiavéliques. Ainsi ont vu le jour les groupes de pump et dump : l’arnaque qui fait parler d’elle depuis quelques mois. Afin de vous aider à mieux comprendre en quoi consiste cette nouvelle escroquerie, nous avons décidé de mettre à votre disposition le présent article. Découvrez dans les lignes qui suivent ce que c’est que l’arnaque du pump et dump, les stratégies utilisées par les arnaqueurs pour escroquer leurs victimes, comment reconnaître les arnaques crypto de type pump et dump, mais aussi comment les éviter.
Arnaques crypto de type pump et dump : Qu’est-ce que c’est ?
Le pump et dump est l’une des escroqueries les plus anciennes utilisées autrefois sur le marché des actions. En effet, les arnaqueurs achètent d’abord en amont, des parts considérables d’une action à vils prix puis les stockent. Ensuite, ils publient de faux bulletins d’informations sur ces actions promettant aux investisseurs et aux particuliers d’énormes retours sur investissement si ces derniers prenaient le risque également d’acheter des parts d’action de l’entreprise ou de la société. Puis lorsque ces derniers investissent, faisant ainsi grimper la valeur des actions, les arnaqueurs vendent leurs parts d’investissement à eux ; sortant ainsi du marché à ses sommets et donc avec des ROI (retour sur investissement) inimaginables provenant des investissements de leurs pigeons. Là est le principe de base de cette arnaque.
L’escroquerie
Cette escroquerie récemment adaptée au monde de la crypto a déjà fait des dizaines de milliers de victimes. Dans ce cas-ci, des groupes de discussions sont créés sur les réseaux sociaux notamment sur Telegram puis une vague de rumeurs est lancée autour d’une nouvelle pièce de cryptomonnaie. Celle-ci a pour but de susciter l’intérêt des crypto-enthousiastes, et de créer un engouement autour du jeton et du projet crypto de l’entreprise.
Les individus à la base de cette arnaque crypto avancent de fausses informations sur le token. Ils défendent le potentiel du token, font croire à la véracité du projet derrière la crypto afin d’amener d’autres utilisateurs à acheter des pièces.
De ce fait, par peur de rater une nouvelle opportunité dite prometteuse (FOMO : Fear Of Missing Out), les investisseurs avides et impatients n’ayant pas fait des recherches approfondies sur lesdites pièces investissent dans ces projets. Ainsi, dès lors que la crypto prend de la valeur et atteint un très haut point, les arnaqueurs sortent du projet, vendant la totalité de leurs crypto. Le cours de la pièce chute alors de façon drastique ; les pigeons viennent ainsi de se faire escroquer des dizaines de milliers, voire des millions de dollars.
Pourquoi le marché est-il si sensible aux arnaques crypto pump and dump ?
Le monde de la finance décentralisée se veut sans énormes réglementations et sans les barrières habituelles rencontrées avec les banques et les institutions financières en matière de levée de fonds. Cet écosystème, régi alors par ses propres lois, se voit alors être le terrain de jeu favori des escrocs et des personnes malhonnêtes.
En effet, vous n’avez pas besoin de fournir des documents ou une grande paperasse pour créer votre propre cryptomonnaie. Vous avez juste besoin de quelques connaissances de base en codage, et ça, les arnaqueurs le savent.
Ces derniers profitent donc de cette facilité d’accès au marché et de l’absence réelle de réglementation pour échafauder des plans d’arnaques sans pareil. C’est ainsi que dans la foulée ont vu le jour beaucoup de nouvelles cryptomonnaies appelées « les Shitcoins ». Créer pour susciter l’intérêt, les arnaqueurs diffusent sur ces monnaies virtuelles, dans des groupes privés comme publics, des messages ciblés pour tromper la vigilance des moins prudents. On ne compte plus les nombreux exemples de Shitcoins ayant fait des bonds spectaculaires ; multipliant même parfois leur valeur par mille en un laps de temps pour retomber plus bas que terre dans les jours, voire les heures qui suivent cette ascension.
Les stratégies utilisées par les arnaques crypto de type pump et dump
Les stratagèmes les plus souvent utilisés pour le pump et dump de crypto (en français pompage et vidage de crypto) reposent généralement sur les réseaux et canaux sociaux où il y a de fortes discussions sur les crypto. Il s’agit entre autres de Twitter, Facebook, Telegram, mais aussi de Discord, et plus rarement d’Instagram.
D’autres arnaqueurs plus malins font recours aux influenceurs pour duper la communauté. Il s’agit donc du recours au marketing d’influence pour mettre en place les arnaques de pompage et de vidage de cryptomonnaies. En effet, la stratégie consiste à payer de gros influenceurs possédant un nombre important de followers, et dont les publications génèrent très souvent de l’engagement, afin que ces derniers fassent la promotion d’une nouvelle crypto. Ainsi, lorsque le poisson est flairé et que les followers mordent à l’hameçon, l’arnaque est lancée ; et les escrocs sont heureux d’avoir atteint leurs objectifs.
Cependant, il faut dire que la plupart du temps ces influenceurs ne sont pas au courant de la supercherie, il est rare que certains fassent bien partie du cercle des arnaqueurs ; grugeant sans aucun scrupule les pauvres investissements des fidèles membres de leur communauté.
Comment reconnaître une arnaque de pompage et de vidage de cryptomonnaie et comment s’en prémunir ?
Bien que souvent l’on ne s’en rend compte que très tard, il existe néanmoins des signes avant-coureurs, montrant que vous investissez probablement dans une cryptomonnaie sans avenir.
Arnaque crypto : Une nouvelle cryptomonnaie qui fait beaucoup trop parler d’elle
Ceci doit vous mettre la puce à l’oreille. Lorsque sur les réseaux sociaux et dans les groupes de discussion, de nombreuses personnes débattent d’une cryptomonnaie, restez prudent. Il est même judicieux de rester sceptique au prime abord, quitte à faire ses propres recherches ; en anglais DYOR (Do Your Own Research).
Car, personne d’autre que vous ne sera tenu responsable si vous investissez dans un quelconque projet de cryptomonnaie. Les arnaques dans le monde du numérique étant aussi fréquentes que dans l’univers des monnaies électroniques, vous devez comprendre que la décision finale vient de vous et seulement de vous. Et puisque les arnaqueurs ne vous contraignent pas ou ne vous obligent pas à investir votre argent contre votre gré, vous demeurez responsable de vos actions.
C’est la raison pour laquelle nous vous demandons de toujours faire vos propres recherches avant de vous lancer. Renseignez-vous. Lisez les documentations officielles de l’entreprise s’il en existe. Dans le cas contraire, abstenez-vous d’investir. Cherchez à connaître le véritable projet derrière la création de la cryptomonnaie et demandez-vous en quoi cette dernière peut apporter des solutions novatrices aux réels problèmes du secteur.
Quels problèmes tend à résoudre le projet derrière la cryptomonnaie ? L’entreprise a-t-elle les moyens de sa politique ? Voilà autant de questions auxquelles vous devez trouver des réponses avant d’investir sur une crypto, peu importe le débat médiatique autour de celle-ci.
De la publicité abusive sur tous les réseaux et canaux sociaux de communication
Vous devez le savoir seuls les tonneaux vides font du bruit. En effet, même si un bon projet a certes besoin d’un support médiatique à ses débuts pour se lancer, celui-ci ne saurait tomber dans l’abus. Car oui, les campagnes publicitaires sans fin, vantant le potentiel de tokens et jetons, et diffusées sur la plupart des réseaux sociaux, sont pour la grande majorité des arnaques. Vous devez donc rester vigilant et éviter de vous laisser influencer.
Une cryptomonnaie qui a du potentiel fera forcément parler d’elle le moment venu. Et fort convaincu par le projet de l’entreprise, vous pourrez investir avec le cœur léger.
Malheureusement, l’humain étant très avide d’argent, il préférera décliner les signes d’alarmes de son bon sens au profit de fausses promesses de retour sur investissement mirobolant ; ce qui fait de lui une proie facile à la manipulation et aux arnaques crypto.
Arnaques crypto : Messages et hashtags identiques de plusieurs comptes sur Twitter
L’un des importants signes qui devraient allumer l’étincelle dans nos cerveaux est bien celui-ci : des messages quasi robotisés de plusieurs milliers d’utilisateurs sur Twitter. En effet, lorsque l’on teste et expérimente ou lorsque l’on investit dans une pièce de cryptomonnaie en laquelle l’on fonde de grands espoirs, le ressenti pour en parler est différent. Les mots pour parler du projet viennent du cœur et des arguments solides et véritables pour défendre son choix et point de vue proviennent de fruits de ses recherches.
Un message stipulant alors : <<j’ai acheté cette cryptomonnaie ; elle m’a rendu riche ; elle demeure toujours rentable ; investissez maintenant pour ne pas manquer l’occasion>>, et relayé par d’autres personnes devrait vous rendre sceptique et très méfiant. En effet, ces personnes ne cherchent en réalité qu’à attiser la curiosité des petits investisseurs afin de leur subtiliser leur fonds.
Ceci est très fréquent sur les réseaux Twitter et Telegram qui sont souvent le point de départ de toute l’arnaque. Vous devez vous en méfier afin de ne pas vous faire avoir.
La crypto du moment
Ce terme souvent utilisé par les arnaqueurs est un piège. En effet, l’expression tant à justifier, sur la base des informations des courbes cryptographiques qu’une pièce est pleine de potentiel. Cependant, les pièces souvent en question ne sont que des shitcoins déjà en pleine phase de pump. En effet, dès lors que la valeur de la monnaie virtuelle servant à l’arnaque augmente, les arnaqueurs bien malins s’en servent comme preuve pour attirer de nouveaux investisseurs ; leur expliquant qu’ils viennent de manquer la première phase de croissance de la cryptomonnaie et qu’ils ont tout intérêt à rejoindre le navire maintenant s’ils ne veulent pas manquer la suivante. Ainsi, sur la base de cette preuve, les investisseurs se voient rassurer, pensant faire une bonne affaire, alors qu’ils viennent de signer pour la descente aux enfers de leur investissement.
Arnaques crypto : 03 conseils quand vous investissez en cryptomonnaie
Le marché de la crypto est très volatil ; et c’est d’ailleurs cette volatilité qui explique que le cours des cryptomonnaies soit si facilement manipulable par une série de tweets bien placés. Si vous débutez dans le domaine de la cryptomonnaie, laissez-nous vous avertir tout de suite qu’il ne s’agit pas d’un moyen facile de gagner de l’argent. De même, si vous n’avez pas le cœur aux risques, autant abandonner tout de suite.
Si cependant vous voulez toujours faire partie de l’aventure, nous vous suggérons de toujours faire vos propres recherches avant d’investir sur une quelconque pièce : ce que nous appelons DYOR (Do Your Own Research). Ceci permet de se responsabiliser vis-à-vis de ses choix et de mieux gérer les déceptions en cas de perte de fonds.
En seconde position, apprenez à filtrer tout ce qui se dit sur les réseaux sociaux concernant les crypto. Les diffuseurs de la plupart de ces messages sont de jeunes novices comme vous qui n’y maîtrisent rien et donc leurs avis ne sont pas à prendre pour des paroles d’évangile. Dans ce lot, se trouvent également des individus malintentionnés qui n’attendent de vous que vous investissiez dans ces projets, afin de les enrichir. Soyez donc prudent et apprenez à connaître qui croire. Nous vous recommandons à cet effet de ne croire que les fruits de vos propres recherches.
Et pour finir, soyez prudent avec les sommes que vous investissez. L’on n’investit que de l’argent que l’on est prêt à perdre. Et les marchés étant très volatils, vous pouvez perdre énormément en quelques heures même quand vous investissez dans un projet crypto qui semble solide.
Conclusion
En somme, il faut retenir que le secteur de la cryptomonnaie est fortement exposé aux arnaques surtout aux pump et dump ; ceci du fait de l’absence d’une réelle réglementation du secteur. Cependant, même si ces arnaques crypto sont fréquentes, il existe des prodromes pour les éviter et mettre à l’abri ses ressources financières.
Pour aller plus loin, je vous invite à suivre cette vidéo sur YouTube :
Merci de nous avoir prévenu sur les arnaques de la crypto